Fraud of OPTIMUS ASSET MANAGEMENT Feat. 옵티머스 펀드사기

혹시, 옵티머스 펀드사기 들어보셨나요?

지난해부터 설정된 이 사모펀드는 편입 자산 95% 이상이 공공기관 매출채권이라고 소개해 투자자를 모았지만 실제로는 비상장사 사모사채 등을 편입해온 것으로 파악되고 있는데요, 특정인이 대주주인 대부업체에서 발행한 사모사채를 대거 사들였으며, 이 자금은 문어발식으로 부실 부동산업체 등으로 빠졌다. 특정 개인에게 투자금을 몰아준 것으로 비춰지면서, 운용사와 대부업체 대표간 정경유착 의혹도 불거지고 있습니다.
23일 금융당국 및 금융투자업계에 따르면 옵티머스자산운용이 발행한 ‘옵티머스 크리에이터펀드’ 자금은 대부업체인 대부디케이에이엠씨와 부동산 중개업체인 씨피엔에스, 아트리파라다이스, 엔드류종합건설, 라피크 등 5개 비상장업체로 흘러 들어간 것으로 알려졌구요,

 

해당 펀드는 편입 자산의 95% 이상을 공공기관 매출채권으로 삼는다고 소개해 투자자를 모은 전문사모펀드이고, 손실 위험이 낮은 공공기관 매출채권에 투자해 연 3%의 수익을 올려준다며 고객을 모집한 상황입니다. 그러나 투자한 채권은 5개 비상장 기업이 발행한 사모사채, 무엇보다 펀드 자금 대부분이 특정 개인이 대표로 있는 대부업체 등의 사모채권에 투자된 것으로 알려졌습니다. 약 4500억원의 미상환 펀드 자금 중 약 90% 안팎으로 추산되며, 해당 인물인 이모 대표는 옵티머스 펀드가 투자한 상당수 업체의 경영진으로 앉아 있다고 합니다.

또한, 5개 업체가 받은 펀드 자금은 부동산 개발 사업 또는 코스닥시장 상장사 M&A 등에 쓰였다고 하는데요, 총 20여곳의 기업이 펀드 자금과 연관돼 있으며 성지건설, STX건설 등 중견 건설업체도 포함된 것으로 알려졌습니다.

대부디케이에이엠씨는 부동산 관련 업체에 자금을 내보내는 역할을 했다고 하는데요, 작년 말 기준 전체 신용대출 규모는 760억원이며, 이중 트러스트올에 720억원이 흘러 들어갔습니다. 해당 기업은 부동산, 신재생에너지, 전자상거래, 농작물, 기업 인수합병 등의 사업을 영위하고 있습니다. 트러스트올은 대부디케이에이엠씨, 성지건설, STX건설에서 돈을 빌려 다른 부동산 회사에 돈을 대주는 역할을 했다고 하네요.

성지건설은 옵티머스와 관련 부동산 기업의 핵심으로 거론되고 있습니다. 업체 대부분이 성지건설 특수관계인으로 분류돼 있으며, 2017년 상장폐지 이후부터 옵티머스와 자금 거래를 한 것으로 전해집니다.

옵티머스는 채권 양수도 계약서와 양도 통지확인서를 작성한 법무법인이 서류를 위조한 사실을 자신들도 뒤늦게 확인했다는 입장인 것으로 알려졌는데요, 판매사와 투자자에게 제공한 문서가 대부분 위조된 상황에서 특정 개인에게 투자금이 투입된 것으로 보여지면서 운용사와 대부업체 대표간 정경유착 의혹도 제기되고 있습니다.

 

일파만파로 퍼져가는 옵티머스 펀드사기, 과연 어떻게 될까요?

현재 5000억원대 환매중단 위기에 몰린 옵티머스자산운용에 채동욱 전 검찰총장과 이헌재 전 부총리 등이 자문단에 이름을 올렸다고 합니다. 따라서, 옵티머스가 이들 인사들을 투자자금 유치에 있어 '얼굴마담'으로 활용한 것 아니냐는 의혹이 증폭되고 있는 것이 사실인데요, 이들 전직 고위 관료들이 실제 옵티머스에게 자문료 등을 받았는지, 옵티머스가 그냥 유명 전직 관료들의 이름만 이용을 했는지에 따라 그 파장이 더 커질 것으로 예상됩니다.

처음부터 공공기관 매출채권에 투자하겠다며 판매사와 고객에 제공하는 문서를 위조한 만큼 남은 펀드의 환매 가능성은 극히 낮은 상황에서, 투자자들과 판매사들은 각각 공동 대응에 나서고 있는데요, 앞서 판매사들이 소송을 제기하기로 한데 이어 개인투자자들이 공동으로 법적 대응에 나서는 등 전선이 넓어지고 있습니다.

해당 사태가 제 2의 라임사태로 번질지 지켜봐야겠습니다.

그리고, 라임사태는 결국 100% 환불로 마무리 되는 분위기네요.
자세한 사항은 Reference에서 확인하실 수 있습니다.

 

관련기사

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=032&aid=0003018220

“라임펀드 투자자에 원금 100% 반환”…판매사 책임도 인정

 

http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB11958587

옵티머스 대표 등 3명 구속…'환매 중단' 1000억 넘어

 

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20200623003500038

펀드 판매사들, 환매 중단 옵티머스 사기 혐의 고발

 

For forigners

Have you ever heard of an Optimus fund fraud?

This private equity fund, established since last year, attracted investors by introducing more than 95% of transferred assets as receivables from public institutions, but it is believed that private equity has been incorporated into privately held companies. It was bought by a large number, and the funds fell into an insolvent real estate company due to the octopus. As it seems to have driven the investment to a specific individual, suspicion of affiliation between the manager and the lender is also growing.
According to the financial authorities and financial investment industry on the 23rd, the'Optimus Creator Fund' funds issued by Optimus Asset Management are loan companies, Daebu DKM, real estate brokers CPI, Atri Paradise, Endre Construction, Rapic, etc. It is said to have flowed into five unlisted companies,

This fund is a specialized private equity fund that attracts investors by introducing more than 95% of the transferred assets as public institution receivables, and it has raised customers by saying that it invests in public institution receivables with low risk of loss and raises 3% per year. Situation. However, it is known that the invested bonds have been invested in private bonds issued by five unlisted companies, and most of all, most of the fund funds are loans such as lenders represented by specific individuals. It is estimated that approximately 90% of the funds in the unpaid funds of approximately 450 billion won are around, and the representative of this person, Amo, is said to be sitting at the management of a number of companies invested by the Optimus Fund.

In addition, it is said that the funds received from the five companies were used for real estate development projects or M&As listed on the KOSDAQ market, and a total of 20 companies are related to the funds, and it is known to include mid-sized construction companies such as Seongji Construction and STX Construction. .

It is said that Daebu DKCM played a role in sending funds to real estate-related companies. As of the end of last year, the total amount of credit loans was 76 billion won, of which 72 billion flowed into the Trustall. The company is engaged in real estate, renewable energy, e-commerce, agricultural products, and mergers and acquisitions. It is said that Trustall lent money to other real estate companies by borrowing money from Daebu DKMC, Seongji Construction, and STX Construction.

Seongji Construction is mentioned as the core of Optimus and related real estate companies. Most of the companies are classified as special affiliates of Seongji Construction, and it is said that they have been trading with Optimus since the abolition of listing in 2017.

Optimus reportedly said that they had been late to confirm that the law firm that created the bond transfer agreement and the notice of transfer notice forged the documents.However, most of the documents provided to sellers and investors have been forged. As it appears to have been put into action, suspicion of affiliation between the manager and the lender is also being raised.

What will happen to the Optimus fund fraud that spreads to only one wave?

It is said that former Prosecutor General Chae Dong-wook and former Deputy Prime Minister Lee Heon-jae have been named to the advisory group for Optimus Asset Management, which is currently in the midst of the crisis of repurchase of 500 billion won. Therefore, it is true that the doubts that Optimus used these people as'face madam' in attracting investment funds are amplifying.Whether these former high-ranking officials actually received advisory fees from Optimus, Optimus just became a famous ex It is expected that the wavelength will be larger depending on whether only the officials' names were used.

As the forgery forged documents provided to vendors and customers saying that they would invest in public institution receivables from the beginning, the possibility of repurchase of the remaining funds is extremely low. Following the decision to file, the frontline is widening, with individual investors jointly taking legal action.

We need to see if the situation will spread to the second Lime crisis.